本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届十三次董事会会议通知于2007年7月10日,以书面、传真方式发给公司9名董事,会议于2007年7月18日在公司四楼会议室召开。应到董事9名,实到7名,2名董事办理了委托,郭连恒独立董事委托秦志宏独立董事出席会议并代为行使表决权,张银荣独立董事委托秦志宏独立董事出席会议并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持,公司监事、部分高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决,通过以下决议：

    一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2007年半年度报告全文及半年度报告摘要》；

    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》；

    因公司主业已发生根本性的转变,同意公司将中文全称由“内蒙古远兴天然碱股份有限公司”变更为“内蒙古远兴能源股份有限公司”,英文全称由“InnerMongolia Yuan Xing Natural Alkali Company Limited”变更为“Inner MongoliaYuan Xing Energy Company Limited”。证券简称拟由“天然碱”变更为“远兴能源”。

    公司全称变更经公司股东大会审议批准,办理工商变更登记后,公司将向深圳证券交易所提出变更公司证券简称的申请。

    三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    因公司将变更注册名称,因此将对公司章程第一章第四条公司中、英文名称做如下相应修改：将公司中文名称“内蒙古远兴天然碱股份有限公司”变更为“内蒙古远兴能源股份有限公司”,将英文全称“Inner Mongolia Yuan Xing NaturalAlkali Company Limited”变更为“Inner Mongolia Yuan Xing Energy CompanyLimited”。

    四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司核销坏账的议案》；

    公司对账龄较长且经核查确实无法回收的应收账款进行核销。本次核销的坏账金额为4,682.39万元,已计提坏账准备4,649.66万元,净额为32.73万元。

    本次坏账的核销,优化了公司资产的质量,降低了日后的收账成本,有利于公司的长远发展。核销上述应收款项后,使当期净利润减少32.73万元。本次核销坏账不涉及关联交易。

    五、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司议案》；

    同意公司以现金1000万元受让乌审旗国有资产投资经营有限责任公司对内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司10%的出资额度,本次受让后,本公司持有内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司55%的股权。

    戴志康董事、左兴平董事作为本次增资议案的关联董事,对议案回避表决。

    本次增资详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的关联交易公告》。

    六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》；

    会议定于2007年8月8日(星期三)上午9点,召开公司2007年第五次临时股东大会,本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知》。

    以上二、三、四项议案需经公司2007年第五次临时股东大会审议通过。

    内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

    二00七年七月十八日