本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年6月20日,公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开四届十二次董事会的通知,会议于2007年6月25日召开。应参加表决董事9名,实际表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决,做出以下决议：

    1、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

    因本公司董事长戴连荣先生同为本次日常关联交易关联方内蒙古伊化化学有限公司董事长,本公司董事牛伊平先生同为本次日常关联交易关联方桐柏安棚碱矿有限责任公司法定代表人,故上述两位董事对本议案回避表决。

    本次日常关联交易情况详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司日常关联交易公告》。

    2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司部分内控制度的议案》；

    审议通过《内蒙古远兴天然碱股份有限公司信息披露管理办法》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司接待和推广工作制度》两项内部控制制度。

    3、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》；

    会议定于2007年7月11日(星期三)上午9点,召开公司2007第四次临时股东大会,本次会议将采用股东现场投票方式进行。

    特此公告

    内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

    二00七年六月二十五日