本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会第六次会议于2006年12月7日在公司四楼会议室召开。会议通知于2006年11月28日以书面方式发出,应到董事9名,实到董事7名,2名委托(戴志康董事委托左兴平董事出席并代为行使表决权、秦志宏独立董事委托郭连恒独立董事出席并代为行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并举手表决,通过如下决议：

    一、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案》。

    牛伊平先生同时任本公司董事和内蒙古博源投资集团有限公司董事长,故对本议案回避表决。

    本公司以所持桐柏海晶碱业有限责任公司47%的股权与内蒙古博源投资集团有限公司所持内蒙古博源联合化工有限公司9%的股权进行置换。置换后,本公司持有博源联化公司51.2%的股权,不再持有海晶公司的股权；内蒙古博源投资集团有限公司持有海晶公司100%的股权、持有内蒙古博源联合化工有限公司15%的股权。

    详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的关联交易公告》。

    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

    战略委员会由戴连荣、戴志康、牛伊平、杨红星、贺占海、秦志宏(独立董事)、在张银荣(独立董事)七名董事组成,戴连荣董事为召集人；审计委员会由张银荣、贺占海、左兴平、郭连恒(独立董事)、秦志宏(独立董事)五名董事组成,张银荣独立董事为召集人；提名委员会由郭连恒(独立董事)、戴连荣、戴志康、牛伊平、杨红星五名董事组成,郭连恒独立董事为召集人； 薪酬与考核委员会由秦志宏(独立董事)、 贺占海、杨红星、张银荣 (独立董事)、郭连恒(独立董事)五名董事组成,秦志宏独立董事为召集人。

    三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司部分内部控制制度的议案》。

    审议通过《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关联交易管理办法》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司重大项目投资决策程序》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司募集资金管理办法》。

    四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2006年度第五次临时股东大会的议案》。

    详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2006 年第五次临时股东大会的通知》。

    内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

    二OO六年十二月七日