本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年9月25日

    2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号四楼会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长戴连荣先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份256,672,120股、占公司有表决权总股份54.73％。

    2.有限售条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份249,300,000股,占公司有表决权总股份53.16%。

    3、无限售条件的流通股股东(代理人)1人,代表股份7,372,120股,占公司有表决权总股份1.57%。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了《关于增资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》。

    表决结果：158,087,254股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    同意本公司向内蒙古博源联合化工有限公司追加投资9,430万元，增资后，本公司持有内蒙古博源联合化工有限公司的股份比例由36%增加至42.2%；内蒙古博源投资集团有限公司追加投资3,600万元，增资后出资比例不变，仍为24%；美国西格玛投资集团有限公司追加投资1,970万元。股份比例由40%调整为33.8%。

    内蒙古博源投资集团有限公司为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该公司为本公司关联人，与关联共同投资构成了关联交易，故内蒙古博源投资集团有限公司对该议案回避表决。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所

    2.律师姓名：王正平

    3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。