内蒙古远兴天然碱股份有限公司二届七次董事会于2001年4月6日在内蒙古东胜 市鄂尔多斯西街6号二楼会议室召开。应到董事9名,实到9名（李耀林董事委托牛伊 平董事、许艾莉董事委托雷祥宽董事出席会议并行使表决权）, 符合《公司法》和 《公司章程》关于董事会召开的有关规定,会议由公司董事长钟志先生主持,公司监 事、高管人员列席会议。经与会董事认真审议,一致通过以下决议：

    一、审议通过《公司2000年度总经理工作报告》；

    二、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》；

    三、审议通过《公司2000年度财务决算报告》；

    四、审议通过《公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策》；

    1、公司2000年度利润分配预案

    经北京中天华正会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润20,355,257.60元, 提取10％法定公积金2,035,525.76元,提取5％法定公益金1,017,762.88元,提取5％ 任意盈余公积金1,017,762.88元,期末可供股东分配的利润33,989,138.69元。

    安棚碱矿有限公司20万吨/年倍半碳酸钠项目于2000年11月份进入了试车阶段 ,2001年,该项目将进入达产达标的关键时期,所需资金量仍然较大,为保证安棚碱矿 有限公司所需资金足额按时到位,故公司2000年度不进行分配,也不用公积金转增股 本。

    此预案需经公司2000年股东年会审议通过。

    2、公司2001年度利润分配政策

    （1）公司拟于2001年度分配利润一次。

    （2）公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为50％。

    （3）公司2001年度实现的净利润在提取法定盈余公积金、法定公益金后,用于 股利分配的比例约为50％。

    （4）利润分配拟采用派现方式。

    （5）上述分配政策需由董事会拟定具体分配方案,经股东大会通过后才能实施, 董事会保留根据公司发展需要和当年盈利水平对分配政策进行调整的权利。

    五、审议通过《公司2000年度报告和摘要》；

    六、审议通过《关于招聘部分高级管理人员的议案》；

    根据公司业务发展需要,董事会同意公司向社会公开招聘证券、营销、 财务总 监等高级管理人员及律师各一名。

    七、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

    根据工作需要,董事会同意戴连荣先生辞去公司总经理职务,聘任郭广伟先生为 公司总经理（简历附后）。

    郭广伟先生简历：

    郭广伟先生,40岁,大学本科,高级工程师,现任本公司副总经理, 曾任原吉兰泰 碱厂副厂长、总工、厂长,吉碱分公司总经理。

    郭广伟先生曾任内蒙古自治区化工学会常务理事, 现为中国纯碱工业科技专家 网成员。1998年获中国纯碱工业协会科技进步三等奖,1999 年获自治区“优秀企业 家”称号。

    八、审议通过《关于召开公司2000年度股东年会的议案》。具体事项如下：

    （一）会议时间：2001年5月19日上午9：00。

    （二）会议地点：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街6号公司二楼会议室

    （三）会议议题

    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2000年度监事会工作报告

    3、审议《公司2000年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2000年度报告和摘要》；

    5、审议《公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策》；

    （四）会议出席对象

    1、凡于2001年5月15日下午交易结束后, 在深圳证券交易所登记在册的本公司 的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    （五）登记办法

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用 信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2001年5月17－18日上午7：30—11：30

    　 下午2：30—6：30

    3、登记地点：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

    （六）其他事项

    会期半天,交通食宿费用自理。

    邮政编码：017000

    联系电话：（0477）8539874

    联系人：苗慧 纪玉虎

    特此公告

    

内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

    2001年4月10日