本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2006 年5 月25 日
    2.召开地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6 号四楼会议室
    3.召开方式:现场投票方式
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:董事长戴连荣先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
    三、会议的出席情况
    股东及股东代表5 人、代表股份249,321,970 股、占上市公司有表决权总股份53.16%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》;
    表决情况:同意249,321,970 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》;
    表决情况:同意249,321,970 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    3、审议通过了《公司2005 年度报告(正文及摘要)》;
    表决情况:同意249,321,970 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    4、审议通过了《公司2005 年度财务决算报告》;
    表决情况:同意249,321,970 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    5、审议通过了《公司2005 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;
    表决情况:同意249,321,970 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    6、审议通过了《关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案》;
    表决情况:同意150,737,104 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。因内蒙古博源投资集团有限公司为本公司控股股东(持有本公司98,584,866 股股份,占本公司总股本的21.02%),本次股权置换为关联交易,内蒙古博源投资集团有限公司对该议案回避表决。
    7、审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》;
    表决情况:同意249,321,970 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决情况:同意249,321,970 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市众天律师事务所
    2.律师姓名:王正平
    3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。
    六、备查文件:
    1、公司2005 年度股东大会会议决议;
    2、关于本次股东大会的法律意见书;
    特此公告
    
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会    二00六年五月二十五日