本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年12月30日(星期五)上午9：00。

    2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

    3、会议召开方式：现场表决。

    4、会议召集人：公司董事会。

    二、会议审议事项

    审议《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于用资本公积弥补累计亏损的议案》；

    三、出席会议对象：

    1、截止2005年12月23日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、见证律师。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

    2、登记时间： 2005年12月29日上午8：30--11：30

    下午2：30--5：30

    3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

    五、其它事项

    1、本次会议预期半天,交通食宿费用自理。

    2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号

    邮政编码：017000

    联系电话：(0477)8539874

    传 真：(0477)8539874

    联系人： 纪玉虎 华阳

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2005年四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期： 年 月 日