本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年10月31日,公司以传真方式发出了关于召开三届十九次董事会的通知,会议于2005年11月10日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室召开。应到董事9名,实到7名,2名董事办理委托,侯占和董事委托唐多钦董事、王胜利董事委托杨永清董事出席会议并代为行使表决权。戴连荣董事长主持了本次董事会,公司监事和高管人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并举手表决,做出以下决议：

    1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于与内蒙古博源投资集团有限公司进行资产置换的议案》；

    同意本公司以所持河南桐柏安棚碱矿有限责任公司38%的股权与内蒙古博源投资集团有限公司所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司64%的股权进行置换。置换后,本公司累计持有内蒙古苏里格天然气化工有限公司88.76%的股权,为该公司第一大股东,同时持有河南桐柏安棚碱矿有限责任公司8%的股权。该议案需提交公司2005年第三次临时股东大会批准。

    详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于与内蒙古博源投资集团有限公司进行资产置换的公告》。

    2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司董事变动的议案》；

    同意侯占和先生、王胜利先生因工作原因辞去公司董事职务,缺数在以后补足。

    3、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2005年度第三次临时股东大会的议案》。

    公司定于2005年12月12日召开2005年第三次临时股东大会。

    详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知》。