本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年10月8日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开三届十八次董事会的通知，会议于2005年8月18日召开。应参加表决董事9名，实际表决9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。以董事认真审议并书面表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权的做出以下决议：

    审议通过：

    一、《公司2005年第三季度报告》；

    二、《关于为锡林郭勒苏尼特碱业有限公司贷款提供担保的议案》；

    同意公司为控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司中国建设银行锡盟分行2,700流动资金贷款提供担保。详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司为锡林郭勒苏尼特碱业有限公司提供担保公告》

    三、《公司高管人员变动的议案》。

    同意张文强先生不再担任公司副总经理职务。

    公司独立董事张银荣先生、秦志宏先生、郭连恒先生同意张文强先生不再担任公司副总经理职务，认为本次高管人员变动不影响管理层的稳定和业务的正常开展。