内蒙古远兴天然碱股份有限公司二届六次董事会于2000年12 月23 日在公司本 部二楼会议室召开。应出席会议董事9名,实到9名(郭广伟董事委托牛伊平董事、雷 祥宽董事委托许艾莉董事出席会议并行使表决权),会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。公司监事列席了会议,会议由公司董事长钟志先生主持。 会议审议通 过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司重大资产置换的议案》。

    2000年5月10日,公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司关于资产 重组的董事会决议公告。经过公司董事会慎重研究, 决定对二届三次董事会审议通 过的《公司资产重组的议案》进行调整, 并审议通过了经调整的《关于公司重大资 产置换的议案》,即公司以科隆、科强分公司(含盐海子芒硝矿) 经评估的净资产和 部分货币资金置换内蒙古伊化化学有限公司持有的锡林郭勒苏尼特碱业有限公司80 ％的股权,置换价格以相关评估值为依据确定。

    上述交易属于关联交易,需提交公司2001 年第一次临时股东大会审议通过后实 施。有关本次重大资产置换的具体内容见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会 关于重大资产置换的关联交易公告》。

    董事会认为,本次资产置换行为对公司未来经营结果产生重大影响,有利于公司 长远发展,有利于全体股东的利益,符合证监公司字[2000]75号《关于规范上市公司 重大资产购买或出售资产行为的通知》的规定, 故按照其所规定的信息披露义务进 行披露。

    二、审议通过《内蒙古远兴天然碱股份有限公司与内蒙古伊化化学有限公司资 产置换协议》(草案)。

    董事会授权公司法定代表人, 代表公司与内蒙古伊化化学有限公司于本次会后 草签《资产置换协议书》,本协议需经2001年第一次临时股东大会批准后生效。

    三、审议通过了《关于吉碱分公司处理住房周转金余额的议案》。

    根据财政部财企[2000]295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的 通知》,取消住房周转金管理制度后,企业现有住房周转金余额做调整期初未分配利 润处理的规定,董事会同意将吉碱分公司房改中产生的住房周转金余额－16811301 .78元转入公司期初未分配利润处理。

    四、审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》。

    同意聘任郭广伟先生、李培成先生为公司副总经理。

    郭广伟,39岁,大学本科,高级工程师。现任本公司吉碱分公司经理。 曾任原吉 兰泰碱厂计划科科长、副厂长、总工、厂长。

    李培成,39岁,大专学历,政工师。 现任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司董事长、 党委书记。

    五、审议通过了关于召开公司2001年第一次临时股东大会的议案。

    定于2001年1月31日召开公司2001年第一次临时股东大会,具体事宜见《内蒙古 远兴天然碱股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会的公告》。

    特此公告！