本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月24日

    2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票方式

    5.出席对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

    （2）2005年5月13日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司董事会工作报告》；

    2、审议《公司监事会工作报告》；

    3、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2004年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2004年年度报告及摘要》；

    6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    8、《关于与内蒙古博源国际贸易有限责任公司签署产品销售协议的议案》；

    9、《关于续聘公司审计师事务所的议案》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：凡出席股东年会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。

    2.登记时间：2005年5月23日上午8：30--11：30 下午2：30--5：30

    3.登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人还须持有受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：邮政编码：017000 联系电话：0477-8539874

    传真：0477-8521747 联系人： 纪玉虎 华阳

    2.会议费用：会议预期一天，交通食宿费自理。

    七、授权委托书授权委托书：

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： (签章) 持股数

    委托人股票帐户 委托日期

    

内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

    2005年4月22日