本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月19日

    2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长戴连荣先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）3人、代表股份300009100股、占上市公司有表决权总股份63.97％。

    2.没有社会公众股股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1.《公司关于核销坏账的议案》

    同意300009100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。同意公司对经确认无法回收的应收账款进行核销，原值为4,669.14万元，已计提坏账准备2,366.80万元，影响当期损益2,302.34万元。

    2.《公司关于投资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》

    同意300000000股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。同意公司出资5,332.496万元，参股内蒙古博源联合化工有限公司，占该公司注册资本的16%。因戴连荣先生同时任本公司及内蒙古博源联化有限公司法定代表人，故回避了此项表决。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京众天中瑞律师事务所

    2.律师姓名：王半牧

    3. 结论性意见：公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    

内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

    2005年4月20日