本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古远兴天然碱股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）三届八次董事会议决定，于2004年7月2日召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2004年7月2日（星期五）上午9：00。

    2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《公司关于出售资产的议案》；

    2、《关于公司独立董事变动的议案》；

    三、出席会议对象：

    1、凡于2004年6月25日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、登记办法

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

    登记时间：2004年7月1日上午8：30－12：00

    下午2：30－5：30时

    登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

    五、其它事项：会议预期半天，交通食宿费用自理。

    邮政编码：017000

    联系电话：（0477）8539874

    传 真：（0477）8521747

    联系人： 纪玉虎 华阳

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期： 年 月 日