本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年4 月27 日上午9：00

    2.召开地点：公司三楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：凡是在2006 年4 月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2005 年度报告及摘要的议案》；

    2、审议《公司董事会2005 年度工作报告的议案》；

    3、审议《公司监事会2005 年度工作报告的议案》；

    4、审议《关于公司2005 年度财务决算报告的议案》；

    5、审议《关于公司2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

    6、审议《公司董事会换届选举的议案》；

    7、审议《公司监事会换届选举的议案》；

    8、审议《公司独立董事津贴的议案》；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》；

    10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    11、审议《关于修改公司信息披露规则的议案》；

    12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

    13、审议《关于修改监事会议事规则的议案》

    14、审议《关于聘请公司2006 年度财务审计机构的议案》；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、传真或信函

    2.登记时间：2006 年4 月21 日上午9：00—11：00；下午2：00—4：00

    3.登记地点：公司主楼一楼大厅

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书。

    四、采用交易系统的投票程序(如有)

    本次股东大会不采用交易系统投票

    五、采用互联网投票系统的投票程序(如有)

    本次股东大会不采用互联网投票系统

    六、其它事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：山东省烟台市世回尧路228 号；

    邮编：264000；

    电话(传真)：0535-6582228；

    联系人：张俊杰、张琪

    2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理

    七、授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表我单位(个人)出席烟台东方电子信息产业股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委 托 人 签 名：

    委托人身份证号码：

    委 托 人 持 股数：

    委 托人 股东帐户：

    受 托 人 签 名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：2006 年 月 日

    

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    2006 年3 月25 日