本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月31日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共13名，代表股份316,966,826股，占公司股份总额的34.53%。其中：非流通股股东及股东代表2人，代表股份315,840,000股，占公司股份总额的34.41 %；流通股股东及股东代表11人，代表股份1,126,826股，占公司股份总额的0.12 %。会议由公司董事会召集，董事会秘书柳尧杰主持召开。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    大会审议并以投票表决的方式通过了《公司资本公积金弥补亏损的议案》同意316966826股，占出席会议股东所持股份100 %；反对0 股，弃权0 股；其中：非流通股：

    同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.64%；反对0股,弃权0股；

    流通股：

    同意1126826股，占出席会议股东所持股份0.36 %；反对0 股，弃权0 股。

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，截止2005年9月30日公司累计未分配利润－776,207,081.43元，资本公积金1,102,359,910.49元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司以资本公积金710,000,000元弥补以前年度的累计亏损。

    本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。