本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2005年8月8日以送达、传真或特快传递方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议了本次会议的议题，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了《公司2005年半年度报告及其摘要》：半年度报告全文详见WWW.CNINFO.COM.CN；

    2、审议并通过了《关于控股股东解决资金占用及违规担保方案的议案》：控股股东拟在2005年底前以现金和非现金资产偿还占用的上市公司资金；拟以控股股东持有的上市公司股权质押置换出违规担保。