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烟台东方电子信息产业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月26日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共9名，代表股份316565476股，占公司股份总额的34.49%。其中：非流通股股东及股东代表2人，代表股份315840000股，占公司股份总额的34.41 %；流通股股东及股东代表7人，代表股份725476股，占公司股份总额的0.08 %。符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以逐项投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》：
同意316565476股，占出席会议股东所持股份100%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
其中：非流通股：
同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.77%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
流通股：
同意725476股，占出席会议股东所持股份0.23%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%。
二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》：
同意316565476股，占出席会议股东所持股份100%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
其中：非流通股：
同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.77%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
流通股：
同意725476股，占出席会议股东所持股份0.23%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%。
三、审议通过了《公司2004年度报告》：
同意316565476股，占出席会议股东所持股份100%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
其中：非流通股：
同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.77%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
流通股：
同意725476股，占出席会议股东所持股份0.23%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%。
四、审议通过了《公司2004年度财务决算》：
同意316565476股，占出席会议股东所持股份100%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
其中：非流通股：
同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.77%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
流通股：
同意725476股，占出席会议股东所持股份0.23%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%。
公司2004年度财务决算经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司资产总额1,510,664,007.75元，负债总额241,933,514.14元，所有者权益为1,236,404,287.52元；2004年度主营业务收入512,337,930.32元，主营业务利润为187,194,220.99元，营业利润10,371,609.59元，净利润11,401,989.23元，年初未分配利润为-796,185,028.40 元，期末未分配利润为-785,415,246.61元。
五、审议通过了《公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案》：
同意316565476股，占出席会议股东所持股份100%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
其中：非流通股：
同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.77%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
流通股：
同意725476股，占出席会议股东所持股份0.23%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%。
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润11,401,989.23元，提取法定盈余公积金397,208.23元,提取法定公益金198,604.12元,年初未分配利润-796,185,028.40 元，可供股东分配利润为-785,415,246.61元。本年度不进行派发现金股利和送股，也不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
同意316565476股，占出席会议股东所持股份100%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
其中：非流通股：
同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.77%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
流通股：
同意725476股，占出席会议股东所持股份0.23%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%。
议案内容详见4月23日《中国证券报》、《证券时报》。
七、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构的议案》：
同意316565476股，占出席会议股东所持股份100%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
其中：非流通股：
同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.77%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
流通股：
同意725476股，占出席会议股东所持股份0.23%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%。
公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，聘期一年,审计费为30万元。
八、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》：
同意316565476股，占出席会议股东所持股份100%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
其中：非流通股：
同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.77%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%；
流通股：
同意725476股，占出席会议股东所持股份0.23%；
反对0股，占出席会议股东所持股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所持股份0%。
议案内容详见4月23日《中国证券报》、《证券时报》。
本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
烟台东方电子信息产业股份有限公司
二零零五年五月二十六日
