本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年4月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司《关于受让烟台东方电子信息产业集团公司所转让的土地的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，现将该关联交易事项公告如下：

    一、释义。

    除非另有说明，以下简称在本报告里含义如下：

    公司：烟台东方电子信息产业股份有限公司（股票简称：东方电子；股票代码：000682）。

    集团公司：烟台东方电子信息产业集团有限公司

    二、关联交易概述。

    为了满足生产经营的需要、进一步明晰产权关系，公司受让集团公司所合法拥有的土地使用权贰宗。集团公司系公司的控股股东，因此，该交易形成关联交易。公司董事会审议该关联交易事项时，两位关联方董事回避表决，其他董事一致审议通过，符合法律规定。

    三、关联方介绍。

    烟台东方电子信息产业集团有限公司，公司法人代表：梁贤久；注册地址：烟台市市府街45号；注册资本：4654万元；属于国有独资公司，经营范围包括计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进出口业务。

    集团公司的董事长是本公司的董事长。

    四、关联交易协议的主要内容和定价政策。

    （一）签订协议的目的

    为了满足生产经营的需要、进一步明晰产权关系

    （二）协议有关的内容

    1、协议的标的及金额。

宗地     土地      国有土地使    土地    面积                     四至
名称     位置       用证编号     权属   (平方
                                 性质    米)        东          南        西         北
                                                                                 烟台东方
办公                 烟国用
       芝罘区世                  国有            上尧村用               世回尧   电子信息
车间              （2000）字第           8548                  道路
        回尧镇                   出让               地                    路     产业集团
用地                 257号
                                                                                 有限公司
                                                 烟台东方   烟台东方             烟台东方
办公                 烟国用
       芝罘区世                  国有            电子信息   电子信息    世回尧   电子信息
车间              （2000）字第           3483
        回尧镇                   出让            产业集团   产业集团      路     产业集团
用地                 250号
                                                 有限公司   有限公司             有限公司

    上述土地资产已经由山东鲁盛不动产评估咨询有限公司评估，于2005年4月5日出具了（淄博）鲁盛不动产（2005）（估）字第2063号评估报告，评估价值人民币柒佰叁拾柒万贰仟贰佰元。

    2、转让价格：人民币柒佰叁拾柒万贰仟贰佰元

    3、结算方式：本协议生效之日起60个工作日内，乙方应将土地转让款项全部汇至甲方指定帐户。

    五、董事会对于本次关联交易对上市公司影响的意见

    公司董事会认为，这两宗土地产权转让满足了公司生产经营需要，进一步明晰产权关系，对公司的发展是有利的。有关交易价格是按照市场原则，按照评估价格定价的，对全体股东是公平合理的。

    六、协议生效的条件。

    协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并经公司董事会审议通过后生效。

    七、备查文件。

    1、公司与集团公司签订的《土地使用权转让协议》。

    2、土地价值评估报告。

    3、公司第四届董事会第十一次会议决议、会议记录。