一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月26日上午9：30

    2.召开地点：公司三楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：凡是在2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2004年年度报告及其摘要》

    2、审议《公司2004年度董事会工作报告》

    3、审议《公司2004年度财务决算报告》

    4、审议《公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案》

    5、审议《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》

    6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

    7、审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

    8、审议《公司2004年度监事会工作报告》

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、传真或信函

    2.登记时间：2005年5月17日上午9：00-11：00；下午2：00-4：00

    3.登记地点：公司主楼一楼大厅

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书。

    四、采用交易系统的投票程序（如有）

    本次股东大会不采用交易系统投票

    五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

    本次股东大会不采用互联网投票系统

    六、其它事项

    1. 会议联系方式：

    公司地址：山东省烟台市世回尧路228号；

    邮编：264000；

    电话（传真）：0535-6582228；

    联系人：张俊杰、张琪

    2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理

    七、授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电子信息产业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委 托 人 持 股数：

    委 托人 股东帐户：

    受 托 人 签 名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：2005年 月 日

    

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    2005年4月20日