烟台东方电子信息产业股份有限公司第四次股东大会于一九九七年五月十二日在烟台召开，出席大会的股东及授权代表共123人，代表股数股3591．4971万股，占总股本的51．9％，符合《公司法》和本公司章程规定。

    本次大会审议通过了如下决议：

    一、审议通过了董事长总经理1996年度业务报告；

    二、审议通过了董事会1996年度工作报告；

    三、审议通过了监事会1996年度工作报告；

    四、审议通过了1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

    五、审议通过了1996年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    根据山东烟台会计师事务所审计结果，1996年度公司业务收入13732万元，利润总额4134．11万元，税后利润3512．23万元，每股税后利润0．51万元，提取法定公积金495．39万元，提取法定公益金173．57万元，加上上年度结转206．48万元，当年可供股东分配的利润3049．75元，每股可供分配利润0．45元，按公司新发行1030万股社会公众股后总股本6830万股计算，向全体股东每10股送4股红股，尚余317．5万元，转入下一年度分配。

    1996年12月31日止，公司拥有资本公积金8752．7万元，按公司新发行1030万股社会公众股后总股本6830万股计算，向全体股东每10股转增6股，转出资本公积金4098万元。

    六、选举产生了第二届董事会、监事会。

    董事会成员7人：隋元柏 王勇力 赵德广 刘德春 吕志询 包忠星 芦震 高峰 高鸣燕 王林

    监事会成员3人：王增林 丛龙春 曲宗琪

    附新增3名董事简介：

    高峰先生：30岁，中共党员，硕士研究生。历任公司企质办主任，总经理助理兼办公室主任等职。现任本公司助理总经理兼董事会秘书。

    高鸣燕先生：45岁，中共党员，博士，教授，1984年在西北工业大学获博士学位（计算机辅助与制造），1986－1987年在英国诺丁汉大学从事博士后研究，1988－1990年在德国空中客车工业公司从事计算机集成制造系统的研究，1968年参加工作至1992年，先后在西安飞机公司任工艺员、西北工业大学任教，1992年调到烟台东方集团任副总工程师，现任本公司总工程师。

    王林先生：31岁，中共党员，硕士研究生、教授级高级工程师。历任公司产品售后服务科科长、系统工程公司经理，总经理助理，现任助理总经理兼系统工程公司经理。