本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月25日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由梁贤久董事主持，审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》：会议选举梁贤久先生为公司董事长，丁振华为公司副董事长。董事长、副董事长任期三年。

    2、审议通过了《关于董事会聘请高级管理人员的议案》：由董事长梁贤久提名，董事会聘任丁振华为公司总经理，柳尧杰为公司董事会秘书；由总经理丁振华提名，董事会聘任柳尧杰为公司副总经理、马鹏翔为公司副总经理。以上高级管理人员任职期限为三年（附高级管理人员简历）

    

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    2003年6月25日

    附高级管理人员简历：

    丁振华：男，1965年7月出生，山东潍坊人，硕士，高级工程师，1986年参加工作，中共党员。

    1982.7—1986.7 山东大学（山东工学院）半导体专业，获学士学位；

    1999.3—2002.7 清华大学电气工程专业工程硕士班，获硕士学位；

    1986.3—2000.3 烟台无线电六厂（东方电子前身），历任课题组组长，研究室主任，研究所副所长、所长；

    2000.3-2001.12烟台东方电子信息产业股份有限公司董事，电力调度自动化事业部经理；

    2001.12-至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司副董事长、总经理。

    柳尧杰：男，1970年5月出生，山东福山人，硕士，高级会计师，1992年参加工作，中共党员。

    1988.07—1992.07,中国人民大学财金系，获经济学学士学位。

    1992.07—1993.10,潍坊新立克集团公司内部银行。

    1993.10—1995.04,中国和平烟台实业公司。

    1995.04—2000.04,烟台市出租汽车公司总经理助理。

    2000.04—2001.07,同济大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。

    2001.07—2002.03,烟台轻纺国有控股有限公司总会计师。

    2002.03—2002.07,烟台东方电子信息产业集团有限公司副总经理。

    2002.07—至今 ， 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

    马鹏祥：男，1963年8月出生，黑龙江牡丹江人，博士后，高级工程师，1984年7月参加工作，中共党员。

    1980.9—1984.7 黑龙江科技学院工业自动化专业 学士学位

    1984.7—1987.9 黑龙江科技学院任教

    1987.9—1990.7 中国矿业大学信息与自动化学院 硕士学位

    1990.7—1993.1 中国矿业大学信息与自动化学院 博士学位

    1993.1—1996.12 中国矿业大学 博士后工作站

    1997.1—2002.6 烟台东方电子信息产业股份有限公司 经营公司副经理、总工程师

    2002.6—至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司 副总经理兼市场部经理。

     烟台东方电子信息产业股股份有限公司独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

    烟台东方电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第四届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

    1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

    3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任工作。

    

独立董事签字：孟繁金、房绍坤、裴钟棣

    2003年6月25日