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证券代码:000682 证券简称:东方电子 项目:公司公告

烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
2003-03-08 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年3月 6日在公司会议室召开,会议应到董事13人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由梁贤久董事长主持,审议通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于聘请2002年度公司财务审计机构的议案》:

    因山东烟台乾聚有限责任会计师事务所服务期满和工作任务已经完成,公司董事会研究决定,不再继续聘请该所担任审计机构。决定聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2002年度财务审计机构,聘期一年,审计费30万元。此项议案须经股东大会通过。

    2、审议通过了《关于聘任张俊杰同志为公司证券事务代表的议案》:

    因工作需要,聘任张俊杰同志为公司证券事务代表。

    

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    2003年3月6日





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