本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年8月23日在公司会议室召开，会议应到董事13人，实到董事9人，授权委托代表1人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由梁贤久董事长主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了《公司2002年半年度报告及半年度报告摘要》；

    二、审议并通过了《公司2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股、增发、可转换债券发行预案》；

    根据公司目前的状况，2002年半年度不进行利润分配、公积金转增股本、配股、增发、可转换债券发行。

    三、审议并通过了《聘请柳尧杰、马鹏祥为公司副总经理的议案》；

    四、审议并通过了《免去高鸣燕、高峰副总经理的议案》。

    特此公告。