本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年6月30日在公司会议室召开，会议应到董事13人，实到董事9人，授权委托代表2人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。审议并通过了如下议案：

    一、关于选举梁贤久为董事长的议案；

    二、关于《上市公司建立现代企业制度自查报告》的议案

    董事会认为公司自查报告客观、真实，符合公司实际运作情况。

    特此公告。