本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年5 月 29日在公司会议室召开，会议由丁振华副董事长主持。会议应到董事12人，实到董 事7人，授权代表0人。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过 了如下事项：

    一、审议并通过了《关于免去高峰董事和董事会秘书职务的议案》；

    高峰因涉嫌提供虚假财会报告被刑事拘留，目前已无法履行董事及董事会秘书 职责。董事会决定免去其董事会秘书职务并提请股东大会免去其董事职务。

    二、审议并通过了《关于免去方跃总会计师职务的议案》；

    三、审议并通过了《关于提名柳尧杰为公司第三届董事会董事的议案》（附件 1：柳尧杰简历、附件2：董事候选人承诺）；

    董事会决定提名柳尧杰为第三届董事会董事并提交股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于聘请柳尧杰为董事会秘书的议案》；

    董事会决定聘请柳尧杰为董事会秘书。

    五、审议并通过了《关于召开2001年年度股东大会的议案》：

    决定召开2001年年度股东大会。

    现将召开股东大会的有关事项通知如下：

    （一）、会议时间：2002年6月30日

    （二）、会议地点：烟台东方明珠大酒店

    （三）、会议内容：

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》；

    5、审议《关于免去高峰董事职务的议案》

    6、审议《关于隋元柏辞去第三届董事会董事职务的议案》

    7、审议《关于提名梁贤久、柳尧杰为公司第三届董事会董事的议案》

    （四）、出席会议对象：

    1、凡是在2002年6月18日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的 公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人出席会议；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）、会议登记办法：

    符合上述出席条件的股东于2002年6月23－24日（上午9：00—11：00，下午2： 00—4：00）持本人身份证、股东账户等股权证明， 委托代理人持个人身份证及授 权委托书（格式见附件3）至公司证券办公室办理登记手续。 外地股东可用传真或 信函方式登记。

    （六）、会期一天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

    （七）、联系办法：

    公司地址：烟台市世回尧路228号 邮 编：264000

    联 系 人：秦伟 联系电话：6582228

    传 真：（0535）6582228

    特此公告。

    

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    二零零二年五月二十九日

     附件1：柳尧杰简历柳尧杰简历

    柳尧杰，男，出生于1970年5月9日，1992年7 月毕业于中国人民大学财政学专 业，2001年12月毕业于同济大学MBA硕士学位。

    主要简历：

    1988.07－1992.07，就读于中国人民大学财政学专业并获经济学学士学位。

    1995.04－2000.04，烟台市出租汽车公司总经理助理。

    2000.03－2001.12，攻读同济大学MBA硕士学位。

    2001.07－2002.03，烟台轻纺国有控股有限公司总会计师。

    2002.03－至今 ，烟台东方电子信息产业集团有限公司副总经理。

     附件2：董事候选人承诺

    本人，柳尧杰，同意接受烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事候选 人提名，现承诺如下：

    本人承诺：烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决 议公告中披露的本董事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

    

承诺人:柳尧杰

    日期:二零零二年五月二十九日

    附件3：授权委托书授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人/单位出席烟台东方电子信息产业股份有限 公司2001年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

    股东帐户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托人（签字）：

    委托日期：

    （此授权委托书自行复印有效）