烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年12月23 日在公司会议室召开,会议应到董事13人,实到董事11人, 符合《公司法》和公司章 程的有关规定。会议由丁振华主持,审议并通过了如下决议：

    一、 同意隋元柏先生辞去董事、董事长、总经理职务；

    隋元柏先生因年龄原因,辞去董事、董事长、总经理职务。 公司董事会对隋元 柏先生在任职期间为东方电子所作出的突出贡献,给予充分的肯定,并代表公司广大 员工向隋元柏先生表示感谢。

    二、 根据国有股东提名,提名梁贤久先生为公司第三届董事会董事（附简历）；

    三、 推选丁振华先生担任公司副董事长、总经理。

    上述部分事项需提交公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    附：增补董事简历

    梁贤久,男,1955年3月出生,原籍龙口市,1977年2月入党,1976年 9月参加工作, 大学文化程度。

    1980.12－1985.6,先后任龙口市北马镇交通员、工办副主任；

    1985.6－1987.11,负责筹建龙口啤酒厂并任厂长；

    1987.11－1991.7,任北马镇副镇长、党委副书记；

    1991.7－1993.11,任龙口镇党委书记；

    1993.11－1994.10,任龙口外向型加工区工委副书记、管委副主任；

    1994,10－1995,1,任龙口外向型加工区工委书记、管委主任；

    1995.1－1997.12,任龙口市副市长；

    1997.12－1999.11,任龙口市委副书记（自1997年4月兼任金龙发达集团公司董 事长、总经理）；

    1999.11－2001.12,烟台张裕集团副董事长、 党委副书记兼张裕股份有限公司 副董事长、总经理；

    2001.12至今,任烟台东方电子信息产业集团有限公司董事长、党委书记、总经 理。