烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年8月9日 在公司会议室召开,会议应到董事13人,实到董事8人,授权委托代表4人,符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。会议由隋元柏董事长主持, 审议并通过了如下决 议：

    一、审议并通过了公司2001年中期报告和中报摘要；

    二、审议并通过了公司2001年度中期利润分配和资本公积金转增股本预案：

    根据公司发展的需要,2001年中期不分配、不转增。

    三、审议并通过了《关于取消2001年公募增发人民币普通股A股计划的议案》:

    因公司董事会未能与拟收购企业股权出让方达成协议,公司董事会拟放弃 2001 年增资发行A股的计划。

    本议案需提交公司股东大会审议,召开会议的时间、地点另行通知。

    四、审议并通过了关于“计提四项准备金的方案”：

    根据国家新的会计制度的要求,结合公司实际,本公司在原有的四项计提的基础 上,增加对固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款计提减值准备,将原相关会计 政策调整如下：

    1、 在建工程减值准备：因公司在建工程项目都属于新建项目,不存在减值,所 以不计提在建工程减值准备；

    2、 无形资产减值准备：无形资产包括土地使用权和房屋使用权, 根据市场价 格与成本价比较,不存在减值,不计提无形资产减值准备。

    3、 委托贷款减值准备：公司无委托贷款,不计提委托贷款减值准备。

    固定资产减值准备：固定资产减值准备按照单项资产计提, 根据公司固定资产 中微机相对减值较大的情况,对1996年以前入账的微机根据净值全部计提减值准备, 对其他固定资产按照单项资产计提减值准备,计提固定资产减值准备总计为22,700, 624.04元,根据《企业会计制度》及其补充规定,2001年以前的固定资产计提的减值 准备22,548,959.34元,追溯调整以前年度损益,2001 年度计提的固定资产减值准备 151,664.70元,减少当期损益。

    特此公告。