每日必读烟台东方电子信息产业股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月15日9点30 分在烟台东方明珠大酒店召开,出席会议的登记股东及授权代表共145名, 代表股份 423035496股,占公司股份总额的46.1％,符合《公司法》和公司章程的规定。 大会 审议以逐项投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
2、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》；
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
3、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
4、、审议通过了《公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》；
同意412,471,781股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.5％；
弃权0股,占0％；反对10,563,715股,占2.50％。
5、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
同意371,136,843股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的87.732％；
弃权6,300,075股,占1.489％；反对45,598,578股,占10.779％。
6、审议通过了《关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2001 年度审 计机构的议案》；
同意422,955,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.98％；
弃权0股,占0％；反对80,000股,占0.02％。
7、审议通过了《股东大会议事规则》；
同意416,710,781股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的98.50％；
弃权6,318,715股,占1.50％；反对0股,占0％。
8、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
同意418,875,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.02％；
弃权4,160,000股,占0.98％；反对0股,占0％。
9、逐项审议并通过了《关于公司2001年发行可转换公司债券的议案》；
审议“可转换公司债券发行规模”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“可转换公司债券票面金额”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“可转换公司债券发行价格”：
同意422,996,656股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.991％；
弃权0股,占0％；反对38840股,占0.009％。
审议“可转换公司债券期限”：
同意422,998,896股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.991％；
弃权0股,占0％；反对36,600股,占0.009％。
审议“可转换公司债券利率及付息日期”：
同意422,978,016股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.986％；
弃权0股,占0％；反对57480股,占0.014％。
审议“可转换公司债券转股价格的确定及其调整原则”：
同意422,978,016股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.986％；
弃权20,880股,占0.005％；反对36,600股,占0.009％。
审议“可转换公司债券特别向下修正条款”：
同意365,151,969股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的86.317％；
弃权2240股,占0.001％；反对57,881,287股,占13.682％。
审议“可转换公司债券赎回条款及回售条款”：
同意422,973,016股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.985％；
弃权20880股,占0.005％；反对41,600股,占0.01％。
审议“可转换公司债券转股期”：
同意418,856,856股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.012％；
弃权18,640股,占0.004％；反对4,160,000股,占0.984％。
审议“可转换公司债券发行方式及向原股东配售的安排”：
同意422,983,896股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.988％；
弃权0股,占0％；反对51,600股,占0.012％。
审议“可转换公司债券募集资金的用途”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
10、逐项审议并通过了《关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行 性的议案》；
审议“电力市场运营支持系统项目”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“软件研发中心项目”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“集控级综合防误监控系统项目”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“软件测试中心项目”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“DF8003大型跨平台能量管理决策系统项目”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“户内金属铠装抽出式开关设备系列项目”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“柱上真空断路器系统项目”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“SF6环网供电单元组合项目”：
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
审议“工业园通信与信息中心项目”：
同意418,287,252股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的98.878％；
弃权92,244股,占0.022％；反对4,656,000股,占1.1％。
审议“企业信息网络系统项目”：
同意422,539,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.883％；
弃权0股,占0％；反对496,000股,占0.117％。
11、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事 宜的议案》；
同意423,030,396股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.999％；
弃权0股,占0％；反对5,100股,占0.001％。
12、审议通过了《本次发行可转换公司债券有效期限的议案》；
同意423,035,496股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；
弃权0股,占0％；反对0股,占0％。
13、审议通过了《关于设立风险防范准备金并授权董事会制定风险防范准备金 管理制度的议案》；
同意366,832,569股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的86.714％；
弃权0股,占0％；反对56,202,927股,占13.296％。
14、审议通过了《关于延期审议表决涉及股权收购及有关事宜的议案》；
根据国家产业政策及本公司发展战略方向,公司董事会决定拟出资4.48 亿元购 买烟台正海电子有限公司51％的股权。5月10日,我公司与有关各方签署了股权转让 意向书。该企业于6月8日召开股东大会对此次股权转让进行表决, 有关对该企业的 资产评估及审计工作也在随后开始,全部工作需要一定的时日,到目前为止尚未完成。 因此,本公司董事会未能如期在本次股东大会召开前5个工作日披露有关该企业的资 产评估及审计报告,造成本议案及相关议案不能如期表决。
本公司董事会将密切关注被收购企业的资产评估及审计工作, 在该企业的评估 审计工作完成后,于第一时间披露完整的资产评估及审计报告,并组织召开临时股东 大会对有关议案进行审议表决。
本议案及涉及本议案的相关议案将延期至下一次临时股东大会进行审议表决。 会议具体时间由董事会另行通知。
相关议案包括：
《关于收购烟台正海电子网板有限公司股权的议案》
《关于公司2001年公募增发人民币普通股A股的议案》
《关于公司增发A股募集资金投资项目可行性的议案》
《关于授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜的议案》
《关于本次公募增发A股有效期限的议案》
《关于公司新老股东共同享有公司所有滚存利润及增发完成年度未分配利润的 议案》
同意422,695,152股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.92％；
弃权0股,占0％；反对340,344股,占0.08％。
本次股东大会由华堂律师事务所孙广亮律师见证,并出具了法律意见书。 见证 律师认为：公司本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。
烟台东方电子信息产业股份有限公司
2001年6月16日
