本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年5月24日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007年5月21日以送达、传真的方式通知全体董事。公司董事全部参加表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于变更公司部分董事的议案》：因工作变动,梁贤久先生辞去公司董事职务,推荐杨恒坤先生为第五届董事会董事,任期自股东大会表决通过之日至本届董事会任期满止。

    董事会感谢梁贤久先生任职期间为公司所做出的贡献。

    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案需要提交2007年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

    特此公告。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    2007年5月24日

    附件1：

    董事简历

    杨恒坤先生,1964年出生,大学本科学历,高级经济师。曾任烟台冰轮股份有限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事,现任烟台东方电子信息产业集团有限公司总经理、董事长。