本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2007年3月30日以送达、传真的方式通知全体董事。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事赵建国先生因公不能出席会议,委托独立董事孟繁金先生代为表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议由董事长丁振华主持,审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了《公司2006年年度报告及其摘要》；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    3、审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    4、审议并通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,公司2006年度实现净利润1,114,952.26元,加上期初未分配利润-61,291,392.63元,实际可供股东分配的未分配利润为-60,482,035.88元。公司董事会决定：2006年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。此分配预案须提交股东大会审议通过。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    5、审议并通过了《关于聘请2007年度财务审计机构的议案》：公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,聘期一年,审计费为30万元,山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务五年。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》(附件1)；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    7、审议并通过了《关于修改公司信息披露规则的议案》(附件2)；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    8、审议并通过了《关于向招商银行烟台分行申请授信并以房产抵押担保的议案》；为盘活资产、促进发展,公司以位于烟台市机场路2号办公楼附楼作为抵押物(抵押面积43,229.06平方米),向招商银行烟台分行申请银行授信,授信额度为1亿元。公司控股子公司龙口东立电线电缆有限公司(以下简称“东立公司”)在烟台市商业银行原有流动资金贷款1300万元,公司以位于烟台市市府街45号的北楼房产作为抵押担保。东立公司利用公司在招商银行烟台分行的授信额度,贷款1700万元,归还其在烟台市商业银行的贷款1300万元。公司为东立在招商银行烟台分行的1700万元贷款进行担保,原以市府街45号的北楼房产为其抵押担保取消。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    9、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》；根据公司管理职能的调整,公司新设办公室、品质保证部和计划调度部；撤销市场营销部；成立市场部、销售部。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    10、审议并通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    以上1-7项议案需提交2006年度股东大会审议批准。

    特此公告。

    台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    2007年4月10日