本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年1月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007年1月9日以送达、传真的方式通知全体董事。公司董事全部参加表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》：由公司总经理丁振华先生提名,经公司董事会讨论决定聘任马鹏祥先生、隋建华女士、陈勇先生为公司副总经理。

    本议案的表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

    对公司高管人员的任命,公司独立董事：孟繁金、房绍坤、赵建国发表如下独立意见：

    1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

    3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任工作。

    特此公告。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    2007年1月12日

    附件1：

    高管人员简历

    马鹏祥：男,1963年8月出生,黑龙江牡丹江人,博士后,高级工程师,1984年7月参加工作,中共党员。

    1980.9—1984.7 黑龙江科技学院工业自动化专业 学士学位

    1984.7—1987.9 黑龙江科技学院任教

    1987.9—1990.7 中国矿业大学信息与自动化学院 硕士学位

    1990.7—1993.1 中国矿业大学信息与自动化学院 博士学位

    1993.1—1996.12 中国矿业大学 博士后工作站

    1997.1—2002.6 烟台东方电子信息产业股份有限公司 总工程师兼经营公司副经理

    2002.6—2003.6 烟台东方电子信息产业股份有限公司 副总经理兼市场部经理。

    2003.6—2006.4 烟台东方电子信息产业股份有限公司副总经理

    隋建华,女,1963年4月出生,山东烟台人,大学学历,高级工程师。1984年参加工作,中共党员；

    1980.7—1984.7 山东工业大学机械系,获学士学位；

    1995.7—1997.2 大连外国语大学 进修外语；

    1984.7—1998.7 烟台冰轮集团有限公司历任技术员、技术检查科科长,进出口公司业务经理等职务；

    1998.8—2004.2 烟台东方电子信息产业股份有限公司历任外经处副处长、处长；

    2004.2—2004.12 烟台东方电子信息产业股份公司总经理助理兼外经处处长。

    2004.12—2006.4 烟台东方电子信息产业股份有限公司副总经理。

    陈勇,男,1966年8月生,山东肥城人。1991年7月毕业于山东工业大学,工学硕士。1991年参加工作,1985年4月入党。高级工程师。

    1988.9—1991.7,山东工业大学研究生部 学生。

    1991.7—1996.12, 烟台东方电子信息产业股份有限公司科研所研究开发工作。

    1997.1—1998.12,烟台东方电子信息产业股份有限公司中心所厂站室主任。

    1999.1—2000.1,烟台东方电子信息产业股份有限公司中心所副所长。

    2000.1—2002.4,烟台东方电子信息产业股份有限公司生产处副处长。

    2002.7--2003.3,烟台东方电子信息产业股份有限公司配电事业部总经理。

    2003.3—2003.6, 烟台东方电子信息产业股份有限公司电自事业部总经理。

    2003.6—至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事、电自事业部总经理

    上述高管人员没有违反法律、行政法规和公司章程的行为,符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的任职资格。