本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2006年11月23日在公司会议室召开。会议通知于2006年11月20日以送达、传真的方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事7人，董事柳尧杰先生因公不能出席会议，委托董事梁贤久先生代为表决，独立董事房绍坤先生出差，委托独立董事孟繁金先生代为表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议由梁贤久先生主持，审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》：会议选举丁振华先生为公司董事长。董事长任期三年。

    本议案的表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

    2、审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》：由董事会提名，董事会聘任丁振华先生为公司总经理，拟聘任王清刚先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期三年。王清刚先生尚未参加深圳证券交易所关于董事会秘书的资格考试，现暂时行使董事会秘书职责，待其董事会秘书资格考试通过，深圳证券交易所审核通过后，才能正式聘任为董事会秘书。

    本议案的表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

    对公司高管人员的任命，公司独立董事：孟繁金、房绍坤、赵建国发表如下独立意见：

    1、公司拟聘任的董事会秘书王清刚先生未参加深圳证券交易所的董事会秘书资格考试，尚未取得董事会秘书资格证书，除此外，本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

    3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任工作。

    特此公告。

    附件1：高管人员简历

    丁振华：男，1965年7月出生，山东昌邑人，硕士，高级工程师，1986年参加工作，中共党员。

    1982.7—1986.7 山东大学(山东工学院)半导体专业，获学士学位；

    1999.3—2002.7 清华大学电气工程专业工程硕士班，获硕士学位；

    1986年参加工作，进入烟台无线电六厂(东方电子前身)，历任课题组组长，研究室主任，研究所副所长、所长；

    2000.3-2001.12烟台东方电子信息产业股份有限公司董事，电力调度自动化事业部经理；

    2001.12-至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司副董事长、总经理；烟台东方电子信息产业集团有限公司副董事长、党委副书记。

    王清刚，男，1967年1月出生，山东乳山市人，大学，1991年7月参加工作，中共党员，高级会计师。

    1987.07-1991.06兰州商学院会计系财务会计专业，获学士学位，1988年10月入党，历任班团支部书记，系学生会主席；

    1991.07-1998.05烟台张裕集团公司财务处主管会计；

    1998.05-2001.07烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长；

    2001.07-2002.05烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长；

    2002.05-2006.03烟台东方电子信息产业股份有限公司董事，财务处副处长、处长；

    2006.3至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事，副总会计师。