本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案。

    二、会议召开时间

    1、召开时间：2006年7月31日14时

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：丁振华先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    股东(代理人)14人，代表股份316639856股，占公司股份总额的34.4942%。

    2、社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东(代理人)12人，代表股份799856股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.13%。

    四、提案审议和表决情况

    大会审议并以记名投票表决的方式通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意316633256股，占出席会议股东所持股份99.9979%；反对0股，弃权6600股；

    其中：非流通股：同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.7474%；反对0股,弃权0股；

    流通股：同意793256股，占出席会议社会公众股股东所持股份99.17%；反对0股;弃权6600股,占出席会议社会公众股股东所持股份的0.83%。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。