本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2005年5月24日（星期二）上午10：00；

    2、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1号（公司总部）；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场投票；

    5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请的本次股东大会的见证律师。

    二、会议审议事项：

    1、《公司2004年董事会工作报告》；

    2、《公司2004年监事会工作报告》；

    3、《公司2004年财务决算报告》；

    4、《公司2004年利润分配议案》；

    5、《公司关于修改章程的议案》；

    6、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》。

    上述第1、2、3、4项的详细内容请查阅本公司2004年的年度报告；第5项议案需经出席股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过；第5、6项的详细内容请到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查阅。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年5月20日

    上午9：00--11：30

    下午1：00--5：00

    3、登记地点：江苏省常州市新北区岷江路1号公司证券部

    四、其它事项：

    1、会议联系方式：

    联 系 人：蒋顺生、魏良全

    联系电话：0519－5131666、0519－5130681

    传 真：0519－5132666

    邮 编：213022

    2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、授权委托书：

    授权委托书

   兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实业股份有限公司
2004年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签字：              受托人签字：
    委托人身份证号码：         受托人身份证号码：
    委托人持股数：            委托人股东帐号：
    委托日期：

    

远东实业股份有限公司董事会

    2005年4月15日