本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    远东实业股份有限公司四届十八次董事会会议于2004年8月18日在公司总部召开，会议应到董事9名，董事林晓滨和独立董事方峰分别书面委托董事林旭辉和独立董事王和伦全权出席会议，董事周大强因事书面请假未出席本次会议，实际到会董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。

    会议审议后，通过如下决议：

    审议通过《公司2004年半年度报告》。

    特此公告