本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    远东实业股份有限公司四届十七次董事会会议于2004年6月17日在公司总部以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际参与表决的董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。

    经与会董事讨论，通过了如下决议：

    一、为了加强公司内部管理和健全公司内控机制，与国际管理模式接轨，同意公司设首席执行官，代表董事会指导、监督、执行董事会各项决策及指示的工作。

    二、聘请林晓滨先生任公司首席执行官，同时，免去其公司常务副总裁职务。

    公司独立董事认为：董事会在聘任首席执行官的过程中，经我们审阅林晓滨先生的工作经历和工作能力，认为他具有担任首席执行官相应的能力，具备相关的专业知识，相信他能胜任首席执行官的职务，并能做好相关的工作。因此，同意董事会对其聘任和董事会形成的决议。

    特此公告