本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    远东实业股份有限公司四届十六次董事会会议于2004年6月13日在公司总部以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。

    经与会董事讨论，通过了如下决议：

    王惠玉提出因工作环境和身体状况原因，于2004年6月2日书面向董事会申请辞去远东实业股份有限公司副总裁兼远东实业股份有限公司服装分公司总经理职务，董事会挽留未成，同意王惠玉辞去上述职务，并对王惠玉为远东股份付出的辛勤劳动和作出的巨大贡献表示感谢。

    特此公告