本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经远东实业股份有限公司四届十五次董事会会议审议通过，决定召开2004年第二次临时股东大会，由本公司第四届董事会召集，会议时间及地点如下：

    1、时间：2004年7月8日（星期四）上午10时正；

    2、地点：江苏省常州市新北区岷江路1号。

    二、会议审议事项

    1、审议修改《公司章程》的议案（议案内容详见《证券日报》2004年4月29日第6版）；

    2、审议黄锋先生要求辞去公司第四届董事会董事职务的议案（议案内容详见2004年6月5日董事会决议公告）；

    3、审议董事会提名林晓滨先生为公司第四届董事会董事候选人的议案（议案内容详见2004年6月5日董事会决议公告）。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

    2、2004年7月5日收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：

    2004年7月7日（上午8:00至11:30,下午1:00－4:30）

    3、登记地点：

    江苏省常州市新北区岷江路1号公司股证事务部

    五、其他

    1、会期半天，时间上午10时正

    2、参加会议的股东交通费、膳宿费自理

    3、联系人：周建南、朱凯

    4、电话：0519－5130681

    5、传真：0519－5132666

    6、邮编：213022

    

远东实业股份有限公司董事会

    2004年6月6日

    授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席远东实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人签名： 身份证号码：