本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    远东实业股份有限公司四届十五次董事会会议于2004年6月6日在公司总部以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。

    经与会董事审议，一致同意通过了如下决议：

    一、经林旭辉总裁提名，因公司工作需要，一致同意聘林晓滨任公司常务副总裁（主持工作）（简历附后）。

    公司独立董事认为：董事会在聘任常务副总裁的过程中，经我们审阅林晓滨先生的工作经历和工作能力，认为他具有担任常务副总裁相应的能力，具备相关的专业知识，相信他能胜任常务副总裁的职务，并能主持好公司的工作。因此，同意董事会对其聘任和董事会形成的决议。

    二、审议通过了《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。详细内容见公司召开2004年第二次临时股东大会的通知。

    特此公告

    附件

    林晓滨，美国籍，男，42岁，美国加里福尼亚大学电子硕士，美国加里福尼亚国际大学商业硕士，历任美国电脑天地北岭分部总裁，英国ATV卫视董事、董事局主席。现任香港物华实业有限公司董事局主席。