远东实业股份有限公司四届十四次董事会会议于2004年6月3日在公司总部召开，会议应到董事9名，黄锋董事书面委托林旭辉董事全权代表出席会议,周大强董事因事请假，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。

    董事会经过认真分析讨论和审议，通过如下决议：

    一、一致同意为健全公司的法人治理结构，加强对全公司（包括子公司）的管理和监督，董事会决定设立审计委员会。审计委员会由方峰、叶德华、王和伦3位独立董事组成，由方峰任审计委员会召集人；并责成经营班子在公司下设审计部门。

    二、一致同意黄锋先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事职务，并提交股东大会审议批准。

    三、一致同意提名林晓滨先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准（简历附后）。

    四、经林旭辉总裁提名，因公司工作需要，一致同意聘蒋顺生任公司副总裁（简历附后）。

    特此公告

    林晓滨，美国籍，男，42岁，美国加里福尼亚大学电子硕士，美国加里福尼亚国际大学商业硕士，历任美国电脑天地北岭分部总裁，英国ATV卫视董事、董事局主席。现任香港物华实业有限公司董事局主席。

    蒋顺生，58岁，大专学历，助理经济师。历任常州服装二厂副厂长、常州市服装六厂厂长、莱索托豪华纺织有限公司总经理、远东实业股份有限公司股票办主任、总经理助理、党总支副书记、副总裁、董事会秘书等职。现任公司第四届董事会秘书。

    远东实业股份有限公司独立董事意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为远东实业股份有限公司之独立董事对远东实业股份有限公司第四届董事会更换董事和聘任副总裁的事项，发表如下意见：

    董事会在对董事候选人进行提名表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序执行，符合中国证监会关于董事候选人的提名表决程序的有关规定；同时候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，并同意其表决结果。

    董事会在聘任副总裁的过程中，经我们审阅蒋顺生先生的工作经历和工作能力，认为他具有担任副总裁相应的能力，具备相关的专业知识，并相信他能胜任副总裁的工作。因此，同意董事会聘任的结果并形成的决议。