远东股份_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资项目概述

远东实业股份有限公司（以下简称"本公司"）四届十三次董事会会议于2004年4月26日在公司总部召开，会议应到董事9名，黄锋董事书面委托林旭辉董事、叶德华独立董事书面委托方峰独立董事全权代表出席会议,实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并经记名投票表决，一致通过了《关于远东实业股份有限公司与美国宏远实业有限和台湾东模股份有限公司设立合资企业的议案》。本次投资不涉及关联交易，由于投资金额在股东大会授权人民币1000万元的范围内，故无须股东大会批准，但须报政府有关部门批准。

二、投资主体介绍

1、美国宏远实业有限公司（以下简称"美国宏远"），成立于1993年，住所为美国加里福尼亚州阿卡狄亚市11911Clark St Arcadia CA 91006,营业种类为39,经营范围为各种实业的制造业，法定代表人为Robert Huang 先生，主营业务为生产销售针织毛衣。与本公司无关联关系。

2、台湾东模股份有限公司（以下简称"台湾东模"），成立于1973年，住所在中国台湾台北市基隆路一段432号，企业类型为贸易，法定代表人为詹格先生，主营业务为纺织品进出口贸易。与本公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、双方投资设立合营企业（有限责任公司），投资总额为200万美元，合营企业住所为江苏省常州市新北区岷江路1号，经营范围为生产销售服装、床上用品、装饰品、鞋帽、针纺织品、服装辅料、包装材料等，主营业务为生产销售各种规格、式样的针织毛衣类服装，并与本公司协作生产各式各类梭织服装。

2、主要投资人如下：

（1）本公司以实物资产和现金计102万美元（自有资金）投入，占合营企业投资总额的51%；

（2）美国宏远和台湾东模共同以实物资产和现金计98万美元投入，占合营企业投资总额的49%。

3、合营企业主要生产与手工编织风格完全相同的针织毛衣，由于其制作花型和季换花型可以通过电脑设计系统排版设计并自动控制编织和绣花，并经科学先进的后整理处理后，产品适销对路，在国内外市场将会拥有广大的消费群体。合营企业建成正常投产后，年产量为36万件针织毛衣，年销售收入达504万美元，静态分析投资回收期为3.74年。

四、投资合同的主要内容

董事会授权经营班子具体执行，合营协议待签订后本公司将及时公告其主要内容。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

合资项目实施后，有利于本公司产品结构的调整，填补本公司产品的空白，有利于本公司加快拓展欧美市场，提高本公司的装备水平和管理水平，提高公司的经济效益。

本次投资的资金来源全部为公司自有资金，与本公司募集资金及募集资金投资项目无关。

本公司已认真考虑了该项目可能出现的运营风险并拟定了相应的对策，预计该项投资将会从2004年起获得稳定的投资收益，有利于本公司的健康发展和经营业绩的增长，有利于本公司的全体股东。

六、备查文件

1、本公司四届董事会第十三次会议决议及会议记录。

2、投资项目的可行性研究报告。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2004年4月26日

远东实业股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资项目概述

远东实业股份有限公司（以下简称"本公司"）四届十三次董事会会议于2004年4月26日在公司总部召开，会议应到董事9名，黄锋董事书面委托林旭辉董事、叶德华独立董事书面委托方峰独立董事全权代表出席会议,实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并经记名投票表决，7票同意，2票反对，审议通过了《远东实业股份有限公司拟与香港ULTIMAX CO;LTD.在香港合资成立贸易公司的议案》。本次投资不涉及关联交易，由于投资金额在股东大会授权人民币1000万元的范围内，故无须股东大会批准，但须报政府有关部门及香港特区有关部门批准。

二、投资主体介绍

香港ULTIMAX CO;LTD.成立于1995年，住所为香港中环皇后大道中娱乐行15楼，经营种类为贸易，注册资本为5万美元，法定代表人为王培芬女士，2003年主营业务收入为8100万美元。与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、双方拟在香港特区投资设立合营公司（有限责任公司），投资总额为50万港元，经营种类为贸易，经营范围为销售服装和各类进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。

2、主要投资人如下：

（1）本公司以现金（自有资金）45万港元投入，占合营公司投资总额的90%；

（2）香港ULTIMAX CO;LTD.以现金5万港元投入，占合营公司投资总额的10%。