本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    远东实业股份有限公司四届十二次董事会会议于2004年4月22日在公司总部以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。

    经与会全体董事审议，一致同意通过了《远东实业股份有限公司2004年第一季度报告》。

    特此公告