远东实业股份有限公司一九九七年度临时股东大会于1997年3月28日上午在本公司舞厅召开。本公司现总股本5000万股，到会股东17名，代表股份3796,4343万股，占总股份的75．93％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过《公司第一届董事会工作报告》

    二、审议通过《公司第一届监事会工作报告》

    三、审议通过《公司1996年财务决算和1997年财务预算的报告》

    四、选举产生公司第二届董事会。董事会组成人员9名：

    乐佐良、朱祥英、李学仁、苏寿鸿、康清芬、吴育德、聂延铭、陈敬民、陈伟雅

    五、选举产生公司第二届监事会。监事会组成人员5名：

    钱志明、周良忠、徐庭裕、邝成、王毓敏

    新选董事简历：

    吴育德 男 57岁，高级经济师。1963年毕业于南京师范大学数学系，同年9月参加工作后，长期从事金融工作，曾任中国银行南京分行信贷部副处长。现任中国银行江苏省分行国际金融研究所正处级调研员。

    聂延铭 男 56岁，学历大专，曾任中国银行上海分行日语翻译，赴日业务进修后回中国银行上海信托公司从事贷款、投资、咨询工作。1990年任职交通银行香港分行、现任投资银行部经理。

    陈敬民 男 63岁，中共党员，高级工程师。曾任原七机部061基地技术员、秘书；江苏省电子厅干部、中国电子系统工程公司江苏分公司部经理、江苏省投资公司部副经理。现任江苏省国际信托投资公司投资管理部副经理。

    新选监事简历：

    徐庭裕 男 31岁，会计师，1987年毕业于上海金融高等专科学校。曾任中国银行江苏信托咨询公司会计，证券部副经理。现任中国银行江苏省分行分业管理处管理科副科长。

    本次临时股东大会表决通过的上述决议均经常州市公证处高级公证员陶中元、公证员朱木金先生公证，决议有效。

    特此公告