本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    远东实业股份有限公司四届八次董事会会议于2003年10月24日在公司总部召开，会议应到董事13名，黄锋、王玉卿董事书面委托林旭辉董事、周大强董事书面委托潘华平董事、刘超董事书面委托王学保董事、叶德华独立董事书面委托方峰独立董事全权出席会议，实际到会董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议经审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《公司2003年第三季度报告》；

    二、审议通过《公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的自查报告》；

    三、审议通过《公司投资者关系管理工作制度》（详见www.cninfo.com.cn）；

    四、审议通过修改《公司章程》的议案。

    1、原公司章程第十三条为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软、硬件，销售自产产品并提供相关技术和工程咨询、服务、培训，转让本企业所开发的技术；生产服装、床上用品、装饰品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料，并销售公司自产产品。

    公司根据资金状况和经营需要，可以承包、租赁其他企业，也可以对外投资。公司累计对外投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。"

    现修改为："主要开发、生产、销售信息安全产品和工程咨询、服务、培训、电子商务、数字通讯产品及相关产品的技术转让等；生产服装、床上用品、装饰品、鞋帽、皮具、针纺织品、服装辅料、包装材料等。从事进出口贸易和代理业务。

    公司根据资金状况和经营需要，可以承包、租赁其他企业，也可以对外投资。公司累计对外投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。"

    2、原公司章程第一百三十三条为："董事会由十四名董事组成，其中二名为独立董事。设董事长一人，副董事长一人。"

    现修改为："董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长一人，副董事长一人。"

    该议案需提交股东大会审议通过和公司原审批机关批准。

    鉴于以上情况，如上述议案获得通过，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会必须改选。为了在年内尽快完成证监会及其特派办关于《上市公司治理准则》的期限要求，本届董事会提议"修改章程"和"改选公司董事"的两个提案能在一次临时股东大会上先后审议。因此，公司董事会提请单独或者合并持有公司发行在外股份5%以上的股东于2003年11月30日或以前向本公司董事会提出董事（独立董事）候选人，提请单独或者合并持有公司发行在外股份1%的股东在2003年11月30日或以前向本公司董事会提出独立董事候选人。

    特此公告