本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    远东实业股份有限公司四届一次董事会会议于2002年9月27日在公司总部召开，会议应到董事13名，到会董事10名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员列席了本次会议，会议经审议表决，形成如下决议：

    一、一致同意选举李晓卫先生任本公司第四届董事会董事长，选举缪柏纯先生任本公司第四届董事会副董事长。

    二、经董事长李晓卫先生提议，到会董事一致同意聘蒋顺生先生任本公司第四届董事会秘书。

    三、董事会决定聘请林旭辉先生任本公司总裁（9票同意，1票弃权）。

    四、根据林旭辉总裁的提议，聘请王惠玉女士任本公司副总裁兼服装分公司总经理，聘请解正安先生任本公司财务负责人。

    五、对本公司第三届经营班子的审计日期为：自1999年9月1日起至2002年8月31日止。

    特此公告

    董事长、副董事长及高级管理人员简历：

    李晓卫，男，44岁，中山大学理科学士，广州外国语学院研究生班毕业。曾任职香港太平洋亚洲银行，香港天恩系统有限公司总裁，香港天恩投资财务有限公司董事，中国科技大学兼职教授，远东实业股份有限公司董事长。现任北京天恩保利投资管理有限公司董事、远东实业股份有限公司董事。

    缪柏纯，男，55岁，中专学历，高级经济师。曾任常州市服装二厂党支部副书记，常州市服装设计研究所党支部书记，常州市服装四厂厂长，常州服装联合公司副总经理、代总经理，常州服装集团公司总经理、董事长、党委书记，远东实业股份有限公司副董事长、总裁。现任常州服装集团有限公司董事长、党委书记，中国服装协会常务理事、中国服装企业家协会副会长、江苏省服装协会副会长、常州服装行业协会会长。本公司现任董事。

    林旭辉，男，37岁，广州师范学院学士。曾任广州佳源公司副总经理，香港佳源公司副总经理，佳源科技（集团）有限公司董事，曾任香港物华实业有限公司董事，远东实业股份有限公司董事、副总裁。本公司现任董事。

    王惠玉，女，43岁，高中文化，工程师。曾任远东服装有限公司车间主任、国际贸易部经理、总经理助理，远东实业股份有限公司副总裁。

    蒋顺生，56岁，大专学历，助理经济师。曾任常州服装二厂副厂长、常州市服装六厂厂长、莱索托豪华纺织有限公司总经理、远东实业股份有限公司股票办主任、总经理助理、党总支副书记、副总裁、董事会秘书等职。

    解正安，男，33岁，1991年安徽财贸学院毕业，大专学历，注册会计师、注册税务师，1995年－1997年任合肥正大公司财务主管，1998年在合肥明珠会计师事务所任职，曾任远东实业股份有限公司财务部经理。