远东实业股份有限公司三届二十二次董事会会议于2002年8月16日在公司会议室召开，会议应到董事13名，到会董事8名（另5名董事委托其他董事出席），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议经审议表决，形成如下决议：

    1、一致通过《远东实业股份有限公司2002年半年度报告》及《远东实业股份有限公司2002年半年度报告摘要》。

    2、一致通过公司《2002年半年度利润分配预案》：

    公司2002年半年度实现净利润3,976,559.62元（未经审计），公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告