远东实业股份有限公司三届二十次董事会会议于2002年5月16 日在公司会议室 召开，会议应到董事11名，到会董事11名（其中4名董事委托其他董事出席）， 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会 成员和高管人员列席了本次会议，会议经审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》。

    董事会审议了独立董事提名人的资格，根据有资格的提名人的提名，董事会同 意蔡桂如先生、段爱群先生、张传明先生、方峰先生、孙方社先生、叶德华先生和 须成发先生等7人为公司独立董事候选人， 以上独立董事候选人的独立董事资格须 报中国证监会审核同意，并须提交公司股东大会差额选举产生2名独立董事。

    二、审议通过了《关于独立董事津贴额的议案》。

    一致同意独立董事每年的津贴额为人民币3.6万元， 本议案须提交公司股东大 会审议通过。

    三、会议决定召开2002年第一次临时股东大会。

    特此公告

    

远东实业股份有限公司董事会

    2002年5月16日

    附一：独立董事候选人简历

    附二：独立董事提名人声明

    附三：独立董事候选人声明

    附一：独立董事候选人简历

    1、独立董事候选人蔡桂如先生简历

    蔡桂如，男，汉族，中共党员，1962年出生，1985年毕业于湖北财经学院财政 专业，高级会计师、注册会计师。曾任中国注册会计师协会独立审计准则组成员、 常州会计师事务所所长、常州市财政局副局长等职。现任常州投资集团有限公司总 裁。

    2、独立董事候选人段爱群先生简历

    段爱群，男，汉族，中国致公党党员，1962年出生，经济法专业学士，国际金 融专业硕士，财政学博士研究生，专职律师。曾任安徽省人大常委会秘书、安徽省 对外经济律师事务所副主任。现任上海市华益律师事务所主任，上海浦东新区政协 委员。

    3、独立董事候选人张传明先生简历

    张传明，男，汉族，中共党员，1955年出生，工业财务会计专业学士，会计学 硕士。现任安徽财贸学院会计学教授、会计学系副主任、硕士生导师。

    4、独立董事候选人方峰先生简历

    方峰，男，汉族，中共党员，1963年出生，高级会计师、注册会计师、注册评 估师。现任安徽省华安会计师事务所执行监事、部门副主任。

    5、独立董事候选人孙方社先生简历

    孙方社，男，汉族，中共党员，1956年出生，财务会计专业和统计学专业毕业， 高级会计师、注册会计师、注册评估师。现任安徽省华安会计师事务所董事（发起 人）、资产评估部主任。

    6、独立董事候选人叶德华先生简历

    叶德华，男，汉族，中共党员，1949年出生，1975年毕业于合肥工业大学，律 师。曾任中共海南省委党校法学讲师、中共安徽省委党校助理研究员、电子部海南 大通房地产总公司总经理、福建汇天生物药业有限公司董事长等职。现任中国战略 与管理研究会研究员。

    7、独立董事候选人须成发先生简历

    须成发，男，汉族，1952年出生，1978年毕业于解放军外语学院，曾任军队英 语翻译、教员，交通银行科长、副处长等职。现任交通银行香港分行高级经理、总 经理助理。