本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    远东实业股份有限公司三届二十次董事会会议决定召开2002年第一次临时股东 大会，会议时间及地点如下：

    1、时间：2002年6月24日（星期一）上午十时

    2、地点：江苏省常州市新区通江大道466号新区大厦11层

    二、会议审议事项

    1、审议公司《关于推荐独立董事候选人的议案》。

    2、审议公司《关于独立董事津贴额的议案》。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

    2、2002年6月18日收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、 授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位 授权委托书办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：

    2002年6月20日（上午8:00至11:30,下午1:00－4:30）

    3、登记地点：

    江苏省常州市新区通江大道466号新区大厦11层公司证券事务部

    五、其他

    1、会期半天，时间上午

    2、参加会议的股东交通费、膳宿费自理

    3、联系人：周建南、朱凯

    4、电话：0519—5130681

    5、传真：0519－－5132666

    6、邮编：213022

    

远东实业股份有限公司董事会

    2002年5月16日

    授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席远东实业股份有限公司 2001年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人签名： 身份证号码：