远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)2001年度股东大会于2002年4月 25 日在公司总部(江苏常州)召开,出席大会的股东代表7人,代表股份13,743. 2801 万股,占总股份的69.15％,符合《公司法》及公司章程的法定要求。 大会以记名 投票表决的形式审议了以下决议：

    一、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    二、审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    三、审议通过了公司《2001年度报告及报告摘要》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    四、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    五、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    六、审议通过了公司《2002年度拟实行的利润分配政策》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    七、审议通过了公司《章程修正议案》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    八、审议通过了公司《股东大会议事规则》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    九、审议通过了公司《董事会议事规则》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    十、审议通过了公司《监事会议事规则》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    十一、审议通过了公司《独立董事工作制度(草案)》；

    13,743.2801万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃 权。

    特此公告

    

远东实业股份有限公司董事会

    2002年4月25日