远东实业股份有限公司一届十二次董事会会议于1997年2月18日在公司本部（常州）办公楼二楼会议室举行，出席会议的全体董事经过充分讨论协商，决定召开临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：

    1997年3月28日上午9时整

    二、会议地点：

    江苏省常州市清潭荆川南路远东实业股份有限公司舞厅

    三、会议主要议程：

    1、审议公司第一届董事会工作报告；

    2、审议公司第一届监事会工作报告；

    3、审议公司1996年财务决算和1997年财务预算的报告；

    4、选举产生第二届董事会；

    5、选举产生第二届监事会。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事；

    2、截止1997年3月17日在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席。

    五、出席会议登记办法：

    1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持卡凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；

    2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；

    3、外地股东可凭以上有关证件的传真件在公司股票办办理登记；

    4、公司股票办于1997年3月24日至25日办公时间接待办理出席会议登记手续，并发给会议出席证。

    股东和法人股东代表人凭会议出席证出席会议。

    六、其它有关事项：

    1、出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、办理会议登记地址：公司股票办（江苏省常州市清潭荆川南路远东实业股份有限公司办公楼三楼）

    联系电话：0519－6966111－3005

    传真：0519－6962632（自动传真）

    邮政编码：213015

    

远东实业股份有限公司董事会

    一九九七年二月二十二日